[2014년 제4차 정기이사회]

일 시 : 2014. 9. 22(월) 오후 6시

장 소 : 아시테지 한국본부 사무국 회의실

■성원보고

이사 총 14명 중 참석 9명/ 총 정족수 9명으로성원

- 참 석 : 김숙희, 방지영, 김석홍, 박병곤, 손영태, 송애경, 조윤진, 김영배, 오신환_(이사 9명)

- 불 참 : 이덕인, 권고섭, 이재상, 박정용, 허 정_(이사 5명)

             노정익_(사외이사 1명)

             노병갑, 배은욱_(감사 2명)

- 사무국 : 도상원, 노신혜_(사무국 2명)

■의결사항

1. 제3차 이사회 회의록 인준

- 보고사항에 제3차 이사회 회의록 첨부

- 특이사항 없어 의결

2. 신규회원가입심사인준

1) 단체회원

- 극단 허리 / 가입 보류

: 대표와 인터뷰 후 결정하는 것으로 의결

- 창작집단 악파 / 가입 보류

: 대표와 인터뷰 후 결정하는 것으로 의결

- 유열컴퍼니 / 가입 승인

: 결격사유 없음

- 부평아트센터 / 가입 승인

: 결격사유 없음

2) 개인회원

- 문석봉(회비 관련 소급 적용 건) / 가입 반려

: 활동 근거가 파악되지 않고, 11년동안 회비 납부가 이루어지지 않던 정황으로 제명 상태이므로 복권의 경우에 해당하지 않음

3. 운영규정개정

1) 지회 운영 규정

- 정관에 있는 대로 명칭을 통일성 있게 수정하였고, 지부에 대한 내용을 삭제함

- 보칙은 전체가 지부에 대한 내용이기 때문에 삭제함

- 지회 운영 규정은 특별한 사항이 없으므로 의결

2) 선거 관리 운영 규정

- 선거권과 피선거권에 대한 명확한 규정을 제시하여 다시 인준 받는 것으로 결론

- 중앙선거위원회에 문의 후 다음 이사회에서 다시 논의 하는 것으로 결론

3) 회원 관리 규정 건

- 단체회원 가입의 경우, 단원이 있을 시 단원 명단과 이에 대한 증빙서류를 제출하도록 하고, 이에 대해 행정적으로 사무국에서 공문을 보내도록 함

- 차기 연도부터 단체회원 연회비를 120,000원으로 인상하고, 가입원년의 경우 입회비와 연회비를 선납하는 것으로 하고, 다음 이사회 이후 회원들에게 공문을 보내 미리 공지하도록 함

- 제4차 이사회 이후 회원 관리 규정을 수정하는 것으로 하고, 이에 대해 의결

4. 경기지회경고조치관련회신건

- 김영배 이사님이 권고섭 이사님과 연락 후, 이사장님과 방지영 부이사장님께 문건을 전달하고, 사무국에서는 요청사항에 대해 진행되지 않은 부분을 근거하여 최종적으로 경고조치를 하고, 이후에도 이행되지 않을 시에 사고지회 처리 하는 것으로 결론

5. 2017년 세계본부 이사회 유치/개최

- 2017년 세계총회 전 2017년 겨울축제 때 세계본부 이사회를 유치/개최하기로 의결

■보고사항

1. 상반기감사보고

- 감사님들 일정 상 감사를 받지 못하여 별도로 감사를 받은 후 서면으로 감사 보고를 받을 예정

2. 사업결과보고

1) 제22회 아시테지 국제여름축제

- 보고사항에 결과 보고 자료 첨부

3. 사업진행보고

1) 2014 아트드림 지역아동극축제

- 각 선정 단체를 만나 계약과 컨설팅 회의 진행

- 작년 대비 작품 수는 2작품 줄었으나 지역 수와 회차 수는 작년과 동일

2) 정몽구재단 문화사랑바우처

- 11월 제주 같은 경우는 추가적으로 팀 섭외 가능성 있어 확정되면 다시 말씀드리기로 함

3) 제11회 서울 아시테지 겨울축제

- 서울어린이연극상 심사 후 본선작 및 공식 초청작과 함께 그 외에 부대행사 및 워크숍 등을 확정 예정임

- 우선적으로 해외 예술감독을 12~13명 정도 초청 추진 중이며, 국내 작품들을 많이 초정해 갈 수 있도록 하려 함

4) 제23회 서울어린이연극상

- 9월 25일(목) 오후 3시에 본선작 심사 예정이고 작품은 총 6작품이 신청됨

4. 고문자문위원회의보고(7월 13일)

- 진행했던 사업 및 진행할 사업 보고

■토의사항

1. 예술인패스관련회원적용범위

- 의결사항 중 회원 관리 규정에서 단체회원의 경우 가입 시에 단원 명단과 이에 대한 증빙서류를 제출하도록 하고, 단원들을 단체 회원으로 보기로 함

2. 제23회 서울어린이연극상

- 부문상에 있어서 상을 좀 더 늘리고 이사진들이 주는 상을 만들자는 의견이 있어 다음 이사회에서 구체적인 상 명칭에 대해 논의하는 것으로 결론

2014년 9월 22일

사단법인 국제아동청소년연극협회 한국본부