[2014년 제5차 정기이사회]

일 시 : 2014. 12. 10(수) 오후 6시

장 소 : 아시테지 한국본부 사무국 회의실

■성원보고

이사 총 14명 중 참석 6명위임1명외감사1명/ 총 정족수 7명으로성원

- 참 석 : 김숙희, 방지영, 박정용, 손영태, 조윤진, 김영배_(이사 6명)

             배은욱_(감사 1명)

- 위 임 : 오신환_(이사 1명)

- 불 참 : 이덕인, 권고섭, 김석홍, 박병곤, 송애경, 이재상, 허 정_(이사 7명)

             노정익_(사외이사 1명)

             노병갑_(감사 1명)

- 사무국 : 도상원, 노신혜_(사무국 2명)

■의결사항

1. 제4차 이사회 회의록 인준

- 보고사항에 제4차 이사회 회의록 첨부

- 특이사항 없어 의결

2. 신규회원가입심사인준

1) 단체회원

- 극단 허리 / 가입 승인

: 결격사유 없음, 추후 대표와 간담회 하는 것으로 결론

- 창작집단 악파 / 가입 승인

: 결격사유 없음, 추후 대표와 간담회 하는 것으로 결론

- 극단 소리 / 가입 승인

: 결격사유 없음, 추후 대표와 간담회 하는 것으로 결론

- 사다리움직임연구소 / 승인 보류

: 서류상으로 미비 상태, 서류 보충 후 차기 이사회에서 다시 검토하는 것으로 결말

2) 개인회원

- 박상희 / 가입 승인

: 결격사유 없음

- 신미이 / 가입 승인

: 결격사유 없음

3. 회원현황변동

1) 회원 전환

- 마승락 / 개인회원으로 전환 가입 승인

- 박정용 / 개인회원으로 전환 가입 승인

2) 회원 재적

- 공연집단 연 / 재적 처리

: 연락 자체가 불가능 하므로 내부적으로 처리하는 것으로 결론

- 국립창극단 / 재적 처리

: 이의기간이 지나 최종적으로 재적 통보

- 강서구립극단 윤슬, 천사의 노래, 극단 괜찮다, 김영균 / 재적 예정

: 재적 처리하지만 다시 회원으로 가입을 못하는 것은 아님을 알리는 것으로 결론

4. 제13대 임원개선 선거관리위원회 위촉

- 규정에 원로 이사장님을 위촉하는 것으로 정해놓고, 못하실 경우 다른 분을 위촉하는 것으로 의결

5. 협회연회비인상건

- 차기년도부터 단체회원 연회비를 120,000원 인상하는 것으로 의결

■보고사항

1. 사업결과보고

1) 2014 아트드림 지역아동극축제

- 보고사항에 결과 보고 자료 첨부

2) 정몽구재단 문화사랑바우처

- 보고사항에 결과 보고 자료 첨부

2. 사업진행보고

1) 제11회 서울 아시테지 겨울축제

- 해외 광고를 통해 해외 초청자 35명이 방문 예정이며, 해외 예술감독과 국내팀 미팅 시간을 만들어 아트마켓 기능을 활성화하려고 함

2) 제23회 서울어린이연극상

- 우정상과 같이 상금 없는 상을 늘리려고 함

3. 경기지회간담회참석보고

- 간담회를 하고 1월에 총회를 할 것이다라고 발표된 것 외에는 큰 의미가 없었음

■토의사항

1. 넥스트제너레이션참가건

- 회원극단 중 만26세의 단원이 있으면 보냈으면 하니, 대표들이 단원을 추천해주었으면 함

2. 정관과 이사회 운영 규정, 이사장 자격 규정 수정 건

- 방지영 부이사장님이 정관과 이사회 운영 규정을 검토하고, 업무상 과실과 이사장 자격 규정에 대한 부분은 별개이기 때문에 구체적으로 규정에 넣을 수 있는 지 병행해서 보고 다음 이사회 때 구체적으로 토의하도록 함

2014년 12월 10일

사단법인 국제아동청소년연극협회 한국본부