[2014년 제1차 정기이사회]

일 시 : 2014. 2. 17(월) 오후 4시

장 소 : 아시테지 한국본부 사무국 회의실

■성원보고

이사 총 14명 중 참석 7명 외 감사 2명

- 참 석 : 김숙희, 이덕인, 김석홍, 박정용, 손영태, 송애경, 김영배 (이사 7명)

노병갑, 배은욱 (감사 2명)

- 불참/위임 : 방지영, 권고섭, 박병곤, 오신환, 조윤진, 이재상, 허 정 (이사 7명)

노정익, 김광수 (사외이사 2명)

- 사무국: 도상원

■의결사항

1. 상임이사 선임 건

- 박정용 상임이사 선임(주 3일, 월, 수 금)

2. 신규회원 가입승인

1) 개인회원

- 심정순 / 승인 보류

: 총회 이후에 결정하기로 함

2) 단체회원

- 극단 콩나물(대구) / 승인 보류

: 총회 이후에 결정하기로 함

- 극단 비유(대학로) / 승인 보류

: 총회 이후에 결정하기로 함

■보고사항

         1. 하반기 감사 보고

- 회계 쪽을 중점적으로 감사했고, 큰 틀에서 전기와 비교했을 때 차이는 많이 나지 않음

- 전기보다 단기인력이 많이 늘었고, 단기인력에 대한 인건비도 더 지출되었음

- 사회적 기업일 때보다 복리후생비가 늘었고, 사회적 기업일 때보다 수익은 줄었지만 미지급금을 갚은 부분이나 수익을 낸 부분은 잘 함

- 회계법인에 맡김으로써 투명성은 더 확보가 되었다고 생각함

2. 종료사업 : 아시테지 아시아대회, 제10회 서울 아시테지 겨울축제

■토의사항

        1. 협회 내 관리규정 수정 건(지회지부 운영규정, 회원자격 규정, 선거관리 운영규정)

- 지회지부와 사무국 운영 규정을 이사장님과 박병곤 이사님이, 회원자격은 박정용 상임 이사님, 김영배 이사님, 손영태 이사님께서 봐주시기로 함

- 협찬비 규정은 오늘 이사회에서 공식적으로 폐기하는 것으로 함(회계 내규에서 규정을 정하도록 함)

- 다음 이사회 일주일 전까지 지회지부, 회원자격, 선거관리 등 운영규정의 지표가 정해져서 집행부에 보내고 이사님들 메일로 보내드리는 것으로 결말

2. 박문식 / J-PAC 건

- 박문식 / 아시테지가 면책을 하기 위해서는 법적으로 확실하게 해야 하는데 일단 급여를 지급한 후에 메일로 내용 증명서와 급여 지급 명세서를 보내야 함, 작년 총회 참석 사인이 사본만 있고 원본이 없으므로 이번 총회 때 내용증명으로 사인을 다시 받아야 함

- J-PAC / 아시테지가 법적으로 대응할 필요까지는 없고, 아시테지 위상에 타격이 올 것 같으니 다음에 메일이 오면 이사회의 이름으로 강경하게 마지막 메일을 보내기로 결말

3. 정기총회 건

- 2014년 2월 27일 오후 3시 대학로연습실 세미나실에서 개최

- 전년도 사업 결과 보고, 이사회 보고, 지난 총회 회의록 보고, 계산 수지 보고, 2014년도 신규 사업 수지 예산 보고, 기타 토의 계획 중

- 회원 단체 분들께서 많이 오시지 않을 것이 염려되니 이사님들께서 주변 회원 단체들 참여 독려 부탁으로 결론 맺음

4. 협회 차기 운영 방향

- 전 집행부 때 마이너스 된 경제적 요소들이 발목을 잡아 어려움을 겪었으나 2년 동안 미지급금을 많이 갚아 나가 현 이사회와 이사장님의 구체적인 결과물로서의 성과를 냄

- 이사님들이 이사회나 축제에 더 출석해주시기를 바람

- 아시테지가 외부적으로는 건실하면서도 예술성 있는 단체로, 내부적으로는 투명성 있는 단체로 많이 알려졌으면 하는 바람

- 심사 같은 경우는 운영 계획은 세우고, 심의규정이 들어갔으면 하고, 작품 심사와 같은 것이 자리 잡고 제도화 되었으면 함

■기타

1. 세계총회

- 폴란드에서 공지 자체가 늦게 와서 시간적 여유가 없고, 세계총회에 참석하는 사람들을 모아서 가니 여러가지 문제점이 생겨 실행의 어려움이 있음

- 회원들이 관심 있을 만한 것만 축약해서 싸이트에 올림

- 예전처럼 모아서 세계총회에 참석하는 것을 배제하고 참석하는 사람들에게 따로 도움을 줌

- 3월 20일 세계아동청소년연극의 날에 아시테지 연극상도 같이 진행하니 관심 부탁

2. 아시테지에 대한 소속감

- 회원증이 있으면 아시테지 회원이다라는 소속감도 부여되고 좋을 것 같음

2014년 2월 17일

사단법인 국제아동청소년연극협회 한국본부